證券代碼：002402?????????證券簡稱：和而泰??????????公告編號：2023-021

??????????????深圳和而泰智能控制股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

???深?圳?和?而泰智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于?2022?年

召?開?第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第六次會議、2023?年?3?月?10

日?召?開?公司?2023?年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司?2022?年度向特

定?對?象?發行股票的相關事項。

???鑒?于?中?國證監會于?2023?年?2?月?17?日發布了《上市公司證券發行注冊管

理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等文件，該文件對向特定對象

發?行?股?票的發行審核、信息披露等相關事項進行了修訂；公司于?2023?年?3?月

了《關于公司?2022?年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）的議案》。公司

依?據?前?述文件，將預案文件名稱由《?2022?年度非公開發行?A?股股票預案》調

整?為《2022?年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）》，并對預案中涉及的

“取得中國證監會核準”修改為“取得深交所發行上市審核通過并取得中國

證監會注冊批復”，并就“非公開發行”等文字表述在全文范圍內進行了相

應?的?調?整。

???根據《注冊管理辦法》等法規規定，公司對本次發行相關董事會決議日

前六個月至今，已實施或擬實施的財務性投資進行了進一步審慎論證，將對

深?圳?市?比?特?原子?科技有?限公司?及杭州?鈺煌?投資管?理有限公司尚未實繳的

本?次?向?特定對象發行擬募集資金總額由?65,000.00?萬元調減為?64,869.59?萬

元?，?發?行股票數量由?46,695,402?股調整為?46,601,716?股。

???現?將?公?司就本次預案涉及的其他修訂情況說明如下：

?????預案章節?????????????章節內容????????????????修訂情況

?????????????????????????????????????對本文件的法律依據、尚需履行

公司聲明???????????公司聲明

?????????????????????????????????????的程序進行更新

?????????????????????????????????????案的審議情況；

特別提示???????????特別提示

?????????????????????????????????????票數量；

釋義?????????????釋義

?????????????????????????????????????期貨法律適用意見第?18?號》釋

?????????????????????????????????????義；

???????????????一、發行人基本情況?????????????更新股本總額

第一節?本次非公開?四、發行方案概要???????????????????更新發行數量、募集資金總額

向特定對象發行股票?八、本次發行方案已取得有關

方案概要??????主管部門批準情況及尚需呈報??????????????更新已履行程序和尚需履行程序

??????????批準程序

第三節附條件生效的????????????????????????????增加“附條件生效的股份認購協

股份認購協議摘要?????????????????????????????議之補充協議摘要”

???????????????一、本次募集資金使用計劃??????????更新募集資金總額

第四節?本次募集資

??????????二、本次募集資金投資項目情?事項情況

金使用的可行性分析

??????????況?????????????2、更新補充流動資金擬使用的

????????????????????????募集資金金額；

??????????一、本次發行后公司業務及資

第五節?董事會關于?產、公司章程、股東結構、高?更新發行對股東結構影響的數據

本次發行對公司影響?管人員結構、業務結構的變化

的討論與分析

??????????六、本次發行相關的風險說明?更新審批風險中尚需履行的程序

第七節?與本次發行?二、公司應對本次非公開向特

????????????????????????更新關于本次發行攤薄即期回報

相關的董事會聲明及?定對象發行攤薄即期回報所采

????????????????????????情況的假設和測算

承諾事項??????取的措施

???本次修訂的具體內容詳見公司在指定信息披露網站巨潮資訊網

（?http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

???特?此?公?告。

深?圳?和?而泰智能控制股份有限公司

??????董?事?會

??二?〇?二?三年三月二十二日

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